Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego stosowane są rozmaite sposoby na wyłapywanie takich sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednie instytucje.
Dlatego też firmy działające w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego grożą surowe kary. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+